Sebuah bank Kamboja yang didirikan oleh bos penipuan yang dituduh, Chen Zhi, yang telah didakwa oleh Amerika Serikat atas penipuan bernilai miliaran dolar dan diekstradisi ke China, diperintahkan untuk dilikuidasi pada hari Kamis, kata bank sentral Kamboja.
Prince Bank 'telah ditempatkan dalam likuidasi sesuai dengan hukum' negara itu, kata Bank Nasional Kamboja (NBC) dalam sebuah pernyataan.
NBC menambahkan bahwa Prince Bank 'telah ditangguhkan untuk memberikan layanan perbankan baru, termasuk menerima simpanan dan memberikan kredit'.
NBC mengatakan telah menunjuk auditor Morisonkak MKA sebagai likuidator.
Prince Bank adalah anak perusahaan Prince Holding Group milik Chen, salah satu konglomerat terbesar di Kamboja, yang menurut Washington berfungsi sebagai kedok bagi 'salah satu organisasi kriminal transnasional terbesar di Asia'.
NBC menambahkan bahwa nasabah yang memiliki simpanan di Prince Bank 'dapat menarik uang secara normal dengan menyiapkan dokumen untuk penarikan', dan peminjam 'harus terus memenuhi kewajiban mereka seperti biasa'.
Di luar salah satu kantor Prince Bank di ibu kota Phnom Penh, salah satu dari 36 cabang di seluruh negeri, seorang jurnalis AFP tidak melihat adanya nasabah pada Kamis pagi.
Menurut situs webnya, bank tersebut memiliki sekitar satu miliar dolar dalam aset yang dikelola.
'Meningkatnya tekanan'
Chen, yang lahir di China, disanksi oleh Washington dan London pada Oktober karena diduga mengarahkan penipuan siber yang dijalankan oleh ratusan penipu yang diperdagangkan ke kompleks-kompleks di Kamboja.
Otoritas Kamboja mengatakan mereka menangkap Chen dan dua warga negara China lainnya dan mengekstradisi mereka ke China pada hari Selasa.
Operasi itu dilakukan berdasarkan permintaan dari otoritas China setelah berbulan-bulan 'kerja sama penyelidikan', kata kementerian dalam negeri Kamboja.
Otoritas China belum berkomentar tentang penangkapan Chen sejak pengumuman pada hari Rabu.
Departemen Kehakiman AS menolak berkomentar pada hari Rabu.
'Penangkapan ini terjadi setelah berbulan-bulan meningkatnya tekanan terhadap pemerintah Kamboja karena terus menampung dan membantu seorang pelaku kriminal yang kini terkenal,' kata Jacob Daniel Sims, ahli kejahatan lintas negara dan peneliti tamu di Asia Center Universitas Harvard.
Mayoritas besar dari puluhan kompleks penipuan di Kamboja beroperasi dengan 'dukungan kuat' dari pemerintah, kata Sims kepada AFP, seraya menambahkan bahwa perubahan status quo hanya dapat terjadi jika tekanan internasional terhadap 'oligarki yang berinvestasi dalam penipuan' di negara itu dipertahankan.
Pejabat Kamboja membantah tuduhan keterlibatan pemerintah dan mengatakan otoritas sedang menindak.
Namun Amnesty International mengatakan tahun lalu bahwa pelanggaran hak asasi di pusat-pusat penipuan terjadi dalam 'skala massal', dan respons pemerintah yang buruk menunjukkan adanya kolusi.
Chen menghadapi hukuman hingga 40 tahun penjara jika dinyatakan bersalah di Amerika Serikat atas dakwaan konspirasi penipuan kawat dan pencucian uang yang melibatkan sekitar 127.271 bitcoin yang disita oleh Amerika Serikat, senilai lebih dari $11 miliar pada harga saat ini.
Prince Group membantah tuduhan tersebut.
Mantan penasihat
Jaksa AS pada bulan Oktober membuka dakwaan yang menuduh Chen memimpin kompleks-kompleks di Kamboja di mana pekerja yang diperdagangkan melakukan skema penipuan kripto yang menghasilkan miliaran.
Korban disasar melalui skema yang disebut 'pig butchering' — skema investasi yang membangun kepercayaan seiring waktu sebelum mencuri dana.
Operasi-operasi itu telah menyebabkan kerugian miliaran secara global.
Pusat-pusat penipuan di Kamboja, Myanmar, dan kawasan itu memikat warga negara asing — banyak di antaranya warga China — dengan iklan kerja palsu, lalu memaksa mereka di bawah ancaman kekerasan untuk melakukan penipuan online.
Amnesty International telah mengidentifikasi setidaknya 53 kompleks penipuan hanya di Kamboja, di mana kelompok hak asasi mengatakan jaringan kriminal melakukan perdagangan manusia, kerja paksa, penyiksaan, dan perbudakan.
Para ahli memperkirakan puluhan ribu orang bekerja dalam industri bernilai miliaran dolar ini, beberapa secara sukarela dan lainnya diperdagangkan.
Sejak sekitar 2015, Prince Group beroperasi di lebih dari 30 negara dengan kedok bisnis properti, layanan keuangan, dan konsumen yang sah, kata jaksa AS.
Chen dan eksekutif puncaknya diduga menggunakan pengaruh politik dan menyuap pejabat di beberapa negara untuk melindungi operasi ilegal.
Di Kamboja, Chen pernah menjabat sebagai penasihat Perdana Menteri Hun Manet dan ayahnya, mantan pemimpin Hun Sen.
Kewarganegaraan Kambojanya dicabut pada bulan Desember, kata kementerian dalam negeri.
