Seorang perempuan asal China yang menjadi dalang penipuan bitcoin bernilai miliaran dolar dan berhasil menghindari kejaran pihak berwenang selama bertahun-tahun dijatuhi hukuman 11 tahun delapan bulan penjara oleh pengadilan Inggris pada Selasa.
Dikenal dengan julukan “dewi kekayaan”, Zhimin Qian (47) dituduh menjalankan skema Ponzi yang menipu sekitar 128.000 orang di China antara 2014 hingga 2017.
Penipuan itu berhasil mengumpulkan dana hingga miliaran dolar, sebagian besar kemudian diubah menjadi bitcoin.
Setelah melarikan diri ke Inggris dan lolos dari kejaran dalam penyelidikan selama beberapa tahun, polisi Inggris menyita 61.000 bitcoin senilai lebih dari US$6,6 miliar — diyakini sebagai rekor penyitaan terbesar dalam kasus kejahatan terkait kripto.
Qian akhirnya ditangkap di kota York, Inggris utara, pada 2024.
Ia mengaku bersalah atas tuduhan memiliki dan memperoleh hasil kejahatan pada September lalu dan dijatuhi hukuman di Pengadilan Mahkota Southwark, London.
Seorang kaki tangannya asal Malaysia, Seng Hok Ling (47), juga dijatuhi hukuman empat tahun sebelas bulan penjara oleh pengadilan yang sama setelah mengaku bersalah atas satu dakwaan mentransfer hasil kejahatan.
“Ini merupakan salah satu kasus pencucian uang terbesar dalam sejarah Inggris dan penyitaan aset kriminal terbesar yang pernah dikonfirmasi di Eropa,” kata juru bicara kepolisian London dalam jumpa pers pada Jumat.
“Mengenai nasib bitcoin yang disita, Layanan Kejaksaan Mahkota tengah memimpin proses hukum perdata terpisah untuk pemulihan aset,” tambahnya.
Usai mendapat tekanan dari otoritas China, Qian — yang juga dikenal dengan nama Yadi Zhang — melarikan diri ke Inggris pada 2017. Pengadilan mendengar bahwa ia berhasil menghindari otoritas Inggris selama sekitar enam tahun.
Selama pelarian, Qian berkeliling Eropa, menginap di hotel-hotel mewah, dan membeli perhiasan termasuk dua jam tangan senilai hampir US$160.000, menurut keterangan di pengadilan.
Rencana skema kompensasi bagi para korban yang diusulkan otoritas Inggris masih dibahas di Pengadilan Tinggi London dalam proses hukum perdata, dengan lebih dari 1.300 korban yang mengajukan klaim, menurut sumber yang dekat dengan kasus tersebut.
Seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri China mengatakan kepada AFP bahwa aparat penegak hukum China dan Inggris “bekerja sama dalam pelacakan pelaku lintas negara dan pemulihan aset” dalam kasus ini.
