Cabang Belanda dari produsen barang mewah asal Prancis, Louis Vuitton, setuju membayar US$595.000 dalam penyelesaian di luar pengadilan yang terkait dengan penyelidikan pencucian uang, demikian diumumkan oleh kantor kejaksaan nasional di Belanda.
Jaksa pada Kamis menyatakan rumah mode tersebut tidak mematuhi undang-undang yang bertujuan mencegah pencucian uang dan pendanaan terorisme ketika seorang perempuan berusia 36 tahun diduga berulang kali menggunakan nama berbeda saat membelanjakan uang tunai “untuk barang mewah di peritel seperti Louis Vuitton.”
Perempuan itu diduga menghabiskan lebih dari 2 juta euro (sekitar US$2,37 juta) dari hasil kejahatan antara Agustus 2021 hingga Februari 2023.
“Louis Vuitton melanggar Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme dan tidak melakukan cukup upaya untuk mencegah pencucian uang oleh pelanggannya. Dalam jangka waktu yang panjang, perusahaan gagal mengidentifikasi dengan benar pelanggan yang berulang kali datang untuk membelanjakan uang tunai dalam jumlah besar,” demikian pernyataan jaksa.
Seorang juru bicara kantor pusat Louis Vuitton di Paris belum segera menanggapi permintaan komentar.
Jaksa menuduh bahwa setelah membeli tas-tas mewah, perempuan tersebut mengirimkannya ke China untuk dijual kembali agar terlihat seolah-olah hasil penjualan berasal dari perdagangan yang sah.
Kasus pencucian uang terhadap perempuan tersebut dan dua tersangka lainnya, termasuk mantan asisten penjualan Louis Vuitton di Belanda, masih berlangsung.
Asisten tersebut diduga memberi tahu perempuan itu ketika tas-tas baru dan mahal tersedia di toko serta memperingatkan bahwa jika pengeluarannya melampaui batas, Louis Vuitton wajib melaporkan pembayaran mencurigakan kepada otoritas.
Jaksa menyebut penyelesaian dengan cabang Belanda Louis Vuitton dicapai di luar pengadilan “untuk membebaskan keterbatasan ruang sidang di Pengadilan Distrik Rotterdam District Court.”
